Archivio Tag: guardia finanza

Trasforma il sottotetto in una serra per produrre canapa indiana, arrestato dalla Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle in azione in un comune della Lomellina: l'indagine della Procura di Pavia

Ha trasformato il sottotetto della sua casa, in un comune della Lomellina, in una serra per la produzione di canapa indiana. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza, a conclusione di un’indagine diretta da Andrea Zanoncelli, sostituto procuratore di Pavia. Il proprietario dell’abitazione è stato arrestato con l’accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno sequestrato circa 2 etti di marijuana … Continua a leggere Trasforma il sottotetto in una serra per produrre canapa indiana, arrestato dalla Guardia di Finanza »

La Guardia di Finanza di Pavia scopre una maxi evasione fiscale in società del settore della logistica

L'indagine coordinata dalla Procura: disposto il sequestro preventivo di denaro e immobili per oltre 1,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Pavia ha scoperto una maxi evasione fiscale che sarebbe stata attuata da tre società milanesi aventi sede in poli logistici del Pavese e operanti nel settore della movimentazione e distribuzione delle merci. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pavia, hanno portato al sequestro preventivo di denaro contante e immobili, nelle disponibilità delle società e dei cinque rappresentanti legali che si … Continua a leggere La Guardia di Finanza di Pavia scopre una maxi evasione fiscale in società del settore della logistica »

Guardia di Finanza, anche in provincia di Pavia l’operazione “Fast Cash”

L'indagine delle Fiamme Gialle di Asti a contrasto di usura, attività finanziaria abusiva e illeciti ambientali

Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 18 ottobre, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti stanno dando esecuzione nelle province di Torino, Cuneo, Alessandria, Pavia e Asti, anche con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente competenti, nonché il concorso di unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri e personale dell’Arpa, all’operazione “Fast Cash” con 26 decreti di perquisizione e al sequestro … Continua a leggere Guardia di Finanza, anche in provincia di Pavia l’operazione “Fast Cash” »

Società pavese “sconosciuta” al fisco, sequestrati beni per 200mila euro

L'indagine della Guardia di Finanza di Pavia

Una società pavese, operante nel settore della consulenza aziendale, risultata completamente “sconosciuta” al fisco. A scoprirla è stata la Guardia di Finanza di Pavia. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro di beni dell’impresa per oltre 200mila euro, tra denaro contante, immobili ed auto. Il rappresentante legale è stato denunciato per omessa dichiarazione fiscale. “E’ stato constatato – si legge in una nota firmata … Continua a leggere Società pavese “sconosciuta” al fisco, sequestrati beni per 200mila euro »

Guardia di Finanza di Pavia: il colonnello Ugo Poggi nuovo comandante provinciale

Subentra al colonnello Luigi Macchia che assumerà a Roma il comando del Quartier Generale, nell’ambito dell’attività di supporto logistico al Comando Generale

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Pavia. Il colonnello Luigi Macchia, dopo quattro anni di permanenza alla sede di Pavia, cede l’incarico di comandante provinciale delle Fiamme Gialle: nei prossimi giorni assumerà, a Roma, quello di comandante del Quartier Generale, nell’ambito dell’attività di supporto logistico al Comando Generale. Gli subentra il colonnello Ugo Poggi, proveniente da Forlì, dove ha diretto per cinque anni … Continua a leggere Guardia di Finanza di Pavia: il colonnello Ugo Poggi nuovo comandante provinciale »

‘Ndrangheta: giro di fatture false per 20 milioni, perquisizioni anche in provincia di Pavia

Le presunte attività illecite realizzate mediante almeno 7 società "cartiere", intestate a prestanomi o a imprenditori compiacenti con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria

Coinvolge anche la provincia di Pavia, con diverse perquisizioni, l’indagine su un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro realizzato mediante almeno 7 società “cartiere”, intestate a prestanomi o a imprenditori compiacenti con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria, per riciclare i proventi delle attività del clan ‘ndranghetista della famiglia Arena di Isola di Capo Rizzuto. L’illecita attività è stata ricostruita dai … Continua a leggere ‘Ndrangheta: giro di fatture false per 20 milioni, perquisizioni anche in provincia di Pavia »

Pnrr: protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’EDiSU di Pavia

L'accordo per garantire un utilizzo corretto dei fondi. Si punta anche anche ai finanziamenti per un nuovo Collegio in centro storico

Il colonnello Luigi Macchia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, e il prof. Francesco Rigano, presidente di EDiSU Pavia (l’Ente al diritto allo studio dell’Università che gestisce 11 Collegi), hanno siglato oggi, venerdì 26 agosto, un protocollo d’intesa per il “monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)”. … Continua a leggere Pnrr: protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’EDiSU di Pavia »

Guardia di Finanza di Pavia: scoperti 39 evasori totali e 150 lavoratori in “nero”

Presentato il bilancio dell'attività svolta in occasione del 248esimo anniversario di fondazione delle Fiamme Gialle

39 evasori totali individuati, ovvero esercenti di attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 150 lavoratori in “nero” o irregolari. E’ uno dei dati più significativi del bilancio dell’attività della Guardia di Finanza di Pavia dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2022, presentato oggi, venerdì 24 giugno, in occasione della festa … Continua a leggere Guardia di Finanza di Pavia: scoperti 39 evasori totali e 150 lavoratori in “nero” »

Riciclaggio ed evasione, quattro denunciati a Pavia

La Guardia di Finanza sequestra beni e denaro per oltre 1,4 milioni di euro

Quattro persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Pavia nell’ambito di un’indagine per un presunto caso di evasione fiscale, riciclaggio ed autoriciclaggio di proventi illeciti attuato da tre società. Gli indagati, responsabili delle società coinvolte, sono accusati di avere commesso, a vario titolo, i reati di emissione ed utilizzo di fatture false, occultamento e distruzione di documentazione contabile, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le Fiamme … Continua a leggere Riciclaggio ed evasione, quattro denunciati a Pavia »

Operazione anti-n’drangheta: la Guardia di Finanza di Pavia esegue 13 arresti

L'indagine della Procura distrettuale antimafia di Milano tra Lombardia, Calabria e Piemonte

È scattato alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 10 gennaio, l’intervento dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia che, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma e supportato da reparti della Lombardia, Piemonte e Calabria, stanno eseguendo, tra l’altro, 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di altrettante persone … Continua a leggere Operazione anti-n’drangheta: la Guardia di Finanza di Pavia esegue 13 arresti »