Archivio Tag: frode

Attualità, Cronaca, Primo piano, Territorio

Sequestrata a Broni l’area della Fibronit: l’indagine della Procura di Pavia sui lavori di bonfica

In azione la Guardia di Finanza. Tra le ipotesi di reato: frode, truffa aggravata, delitti contro l'ambiente

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di di Finanza di Pavia ha effettuato questa mattina, giovedì 26 maggio, il sequestro probatorio di un’area di circa 140mila metri quadrati dell’ex Fibronit di Broni (Pavia). Si tratta di uno dei siti di interesse nazionale, che rappresentano aree contaminate di particolare estensione classificate come pericolose dallo Stato italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, … Continua a leggere Sequestrata a Broni l’area della Fibronit: l’indagine della Procura di Pavia sui lavori di bonfica »

Attualità, Cronaca, Primo piano, Territorio

“Frode nel commercio del vino” sequestrati immobili e denaro per 740mila euro

L'operazione della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Pavia

La Guardia di Finanza e i Carabinieri di Pavia hanno sequestrato oggi, martedì 23 novembre, 8 immobili e numerosi conti correnti e altra disponibilità finanziarie, per un ammontare complessivo di 740mila euro, nelle province di Pavia e Cremona a tre persone indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione … Continua a leggere “Frode nel commercio del vino” sequestrati immobili e denaro per 740mila euro »

Cronaca

Maxi frode da 40 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia

L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pavia: sette le persone arrestate

Una maxi frode da oltre 40 milioni di euro nel settore del commercio all’ingrosso di metalli ferrosi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia. L’operazione, ribattezzata “Iron Coin”, coordinata dal Procuratore Aggiunto Mario Venditti e dal Sostituto Procuratore della Repubblica Valeria Biscottini, è scattata alle prime luci dell’alba di oggi e ha smantellato un’associazione a delinquere transnazionale capeggiata da due imprenditori italo-svizzeri. Sono … Continua a leggere Maxi frode da 40 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Pavia »